· Проведение нескольких сделок по покупке ценных бумаг за наличный расчет и последующая их продажа в ходе одной сделки, доходы от которой зачисляются на счет, отличный от первоначально используемого;
· Передача части инвестиционных активов третьей стороне, ранее не участвовавшей в ведущейся деятельности, без достаточных на то оснований;
· Операции не соотносятся в определенных аспектах с устоявшейся рыночной практикой (например, цены покупки/продажи явно заниженные или завышенные);
· Частая смена директоров и акционеров компании.
Актуальные статьи:
Деятельность коммерческих банков России
До кризиса августа 1998 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано порядка двух с половиной тысяч коммерческих банков, из них примерно 60% паевых и 40% акционерных банков. Из общего числа банков около трети имели лиценз ...
Разработка мероприятий, направленных на привлечениеденежных средств ОАО «Балтинвестбанк»
Банки действуют в условиях жестокой конкуренции в борьбе за каждого вкладчика, ведь право выбора куда размещать свои денежные средства всегда остается за последними. Развитие банковской конкуренции ведет к ограниченности ресурсов, за чем ...
Клиентские операции Банка с драгоценными металлами
Законодательно определены следующие виды операций и сделок с драгоценными металлами, которые банки имеют право осуществлять с драгоценными металлами:
1. Покупка и продажа драгоценных металлов, как за свой счет, так и за счет клиентов (по ...