· Проведение нескольких сделок по покупке ценных бумаг за наличный расчет и последующая их продажа в ходе одной сделки, доходы от которой зачисляются на счет, отличный от первоначально используемого;
· Передача части инвестиционных активов третьей стороне, ранее не участвовавшей в ведущейся деятельности, без достаточных на то оснований;
· Операции не соотносятся в определенных аспектах с устоявшейся рыночной практикой (например, цены покупки/продажи явно заниженные или завышенные);
· Частая смена директоров и акционеров компании.
Актуальные статьи:
Тенденции развития
системы кредитования в России
В связи с переходом к рыночным отношениям произошла коммерциализация отношений между хозяйствующими субъектами. Целевая ориентация в цепочке «банк-кредитор — предприятие-заемщик» сместилась в сторону прибыли. При этом наблюдались общее па ...
Оформление операций на корреспондентском счете банка
В условиях существования множества коммерческих банков и их филиалов в экономике страны объективно необходимо установление взаимных связей между ними, которые реализуются через систему корреспондентских отношений.
Корреспондентские отнош ...
Обеспечение системы здравоохранения на современном
этапе
Здоровье населения и здравоохранение считаются важнейшими компонентами политической системы любого цивилизованного государства, влияющими на все стороны его социально-экономической деятельности. Государственное управление в области охраны ...