· Проведение нескольких сделок по покупке ценных бумаг за наличный расчет и последующая их продажа в ходе одной сделки, доходы от которой зачисляются на счет, отличный от первоначально используемого;
· Передача части инвестиционных активов третьей стороне, ранее не участвовавшей в ведущейся деятельности, без достаточных на то оснований;
· Операции не соотносятся в определенных аспектах с устоявшейся рыночной практикой (например, цены покупки/продажи явно заниженные или завышенные);
· Частая смена директоров и акционеров компании.
Актуальные статьи:
Общеэкономическое содержание категории «Коммерческий банк»
Современная экономическая теория многообразна в подходах к определению понятия «коммерческий банк». Большинство ученых стараются охарактеризовать понятие «банк» по своему, т.е. привнести свою индивидуальность по данному вопросу. Подчас ра ...
Порядок кредитного обеспечения сельскохозяйственных предприятий
Задачи повышения производительности труда и увеличения производства товарной продукции в сельском хозяйстве требуют улучшения его кредитования. На основе норм федерального закона "О государственном регулировании агропромышленного про ...
Характеристика основных банковских рисков
Основными банковскими рисками являются: валютные, процентные и кредитные риски.
Валютные риски являются частью коммерческих рисков, которым подвержены участники международных экономических отношений.
Валютный риск - это риск потерь при ...