· Проведение нескольких сделок по покупке ценных бумаг за наличный расчет и последующая их продажа в ходе одной сделки, доходы от которой зачисляются на счет, отличный от первоначально используемого;
· Передача части инвестиционных активов третьей стороне, ранее не участвовавшей в ведущейся деятельности, без достаточных на то оснований;
· Операции не соотносятся в определенных аспектах с устоявшейся рыночной практикой (например, цены покупки/продажи явно заниженные или завышенные);
· Частая смена директоров и акционеров компании.
Актуальные статьи:
Понятие и классификация активных операций банка
В ходе использования привлеченных средств коммерческие банки в целях получения прибыли производят различного рода вложения (инвестиции), совокупность которых и составляет активные операции. Хотя основной целью коммерческих банков является ...
Экономическая эффективность предлагаемых мер
Для привлечения клиентов банк, должен в первую очередь, снизить процентную ставку за счет исключения из нее риска неплатежа. Для этого банк должны отсечь «ненадежных» заемщиков и предупредить случаи не возврата и, соответственно, дополнит ...
Подготовительный этап заключения договора
Основой осуществления факторинговых операций является договор факторинга.
Перечень документов, требуемых банком от клиента для перевода на факторинговое обслуживание.
1. Нотариально заверенные копии документов о создании, регистрации и ...